Moskva: Vụ án chuyển tiền lậu đi Trung Quốc, Việt Nam -
Theo tin trang điện tử chính thức của Bộ Nội vụ Nga ngày 08.04.13, trong tuần qua cảnh sát vừa tái khám xét "Ngân hàng thanh toán và tiết kiệm" (Банк расчетов и сбережений) ở Moskva. Đợt lục soát đầu tiên được tiến hành vào tháng 10 năm ngoái. Các cuộc khám xét này liên quan đến vụ án chuyển ngân bất hợp pháp sang Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan và Litva. Những người bị truy tố hình sự là Phó chủ tịch ngân hàng Vasily Korchinsky và người manager phục vụ khách VIP Ivan Reshetnikov.
Nhân viên Cục An ninh kinh tế và chống tham nhũng trực thuộc Bộ Nội vụ Nga trực tiếp điều tra vụ án này. Họ cho biết, khi đến trụ sở ngân hàng, đội bảo vệ đã ngăn cản, không cho họ bước vào ngân hàng. Tuy nhiên, cuối cùng các nhân viên cảnh sát cũng vào được bên trong nhà băng, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với trưởng bộ phận an ninh nội bộ của ngân hàng.
Trong quá trình khám xét trụ sở ngân hàng và văn phòng các công ty có liên quan đến vụ án, nhóm điều tra đã tịch thu nhiều con dấu, giấy tờ thành lập công ty, các cơ sở dữ liệu điện tử về khách hàng, các bản nháp và ghi chép kế toán chính thức. Trong kho tiền của ngân hàng, cảnh sát đã phát hiện được một lượng tiền mặt lớn không được ghi nhận trong sổ sách.
Được biết, vào tháng 10 năm ngoái, vị phó chủ tịch ngân hàng và người manager bị tình nghi chuyển 1,6 tỷ rúp ra nước ngoài bất hợp pháp. Cơ quan điều tra bắt đầu để mắt đến họ khi nhận được thông tin về việc ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền trong tài khoản sang tiền mặt cho khách hàng với số lượng lớn.
Theo các nhà điều tra, những người bị tình nghi đã tích cực thực hiện hoạt động chuyển đổi tiền (trong tài khoản ra tiền mặt và ngược lại) và chuyển ngân ra nước ngoài bất hợp pháp từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 4 năm 2012. Cơ quan điều tra cho rằng 2 nghi phạm không chỉ là người tham gia mà còn là người đứng ra tổ chức hoạt động phạm pháp. Vì vậy, vào tháng 11 năm 2012, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Hoạt động ngân hàng bất hợp pháp" chống lại 2 người này.
Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã sử dụng những "công ty một ngày", dùng hệ thống thanh toán điện tử "ngân hàng - khách hàng" để điều khiển từ xa các tài khoản công ty và lập các lệnh thanh toán giả mạo chuyển tiền qua "Ngân hàng thanh toán và tiết kiệm". Họ nhận tiền mặt của khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài rồi "bán" số tiền đó cho người muốn rút tiền từ tài khoản ra tiền mặt. Số tiền rúp trong tài khoản được chuyển sang ngoại tệ và chuyển sang Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan và Litva. Các nghi phạm đã lập hợp đồng buôn bán giả để làm bình phong che đậy hoạt động bất hợp pháp của mình. Bù lại, các nhà quản lý ngân hàng thu phí dịch vụ từ 3,5% đến 7% tổng số tiền được chuyển và đã kiếm được 56,5 triệu rúp từ dịch vụ chuyển tiền này - cơ quan điều tra đánh giá.
Đối với các lãnh đạo công ty đã sử dụng những dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp kể trên, cơ quan điều tra và thuế vụ đang có kế hoạch truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội danh "trốn thuế".
Ngoài ra, Cục an ninh kinh tế và chống tham nhũng đã gửi công văn yêu cầu Ngân hàng trung ương Nga tiến hành tổng kiểm tra hoạt động tài chính của "Ngân hàng thanh toán và tiết kiệm".
Nguồn tham khảo:
http://mvd.ru/news/item/921990/http://www.kommersant.ru/doc/2165767Nguồn: mvd.ru
TIN CŨ HƠN
......
http://baonga.com/vi/xa-hoi-nga.nd129/moskva-pha-vo-duong-day-chuyen-tien-bat-hop-phap-di-trung-quoc-vn.i24484.html
Ngân hàng thanh toán và tiết kiệm" ("Банк расчетов и сбережений")
Moskva: Phá vỡ đường dây chuyển tiền bất hợp pháp đi Trung quốc, VN...
Thứ hai 22/10/2012 15:31
Theo tin từ trang điện tử chính thức của Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày 22-10, cảnh sát Cục an ninh kinh tế và chống tham nhũng thuộc Bộ Nội vụ LB Nga vừa bắt giữ phó chủ tịch và một nhân viên quản lý cao cấp của "Ngân hàng thanh toán và tiết kiệm" ("Банк расчетов и сбережений") vì bị tình nghi chuyển 1,6 tỷ rúp ra nước ngoài bất hợp pháp.
Theo nguồn tin từ các nhà điều tra, những người bị tình nghi đã thực hiện các họat động chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 4 năm 2012. Trên cơ sở lệnh thanh toán cho các hợp đồng giả, tiền đã được chuyển đến các ngân hàng ở Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan và các nước vùng Baltic.
Các nhà quản lý ngân hàng nêu trên thu phí dịch vụ của khách hàng từ 3,5% đến 7% tổng số tiền được chuyển và đã nhận được 56,5 triệu rúp từ dịch vụ chuyển tiền này.
Hiện hai nghi phạm bị bắt giữ được tạm thả và quản thúc tại ngoại. Cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện 19 vụ khám xét ở những nơi làm việc và cư trú của các cá nhân bị tình nghi. Cảnh sát đã phát hiện con dấu và tài liệu của hơn 20 "công ty một ngày", hơn 200 chìa khóa điện tử cho hệ thống ngân hàng - khách hàng, tài liệu kế toán và nhiều tài liệu khác. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khóa tài khoản của các "công ty một ngày" có hơn 175 triệu rúp và 300 ngàn đô la được chuyển vào trong thời gian diễn ra chiến dịch kiểm tra. Tất cả các họat động chuyển khoản, thanh toán đáng ngờ trước đây dường như đã kịp được chuyển sang dạng hồ sơ tín dụng.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hoạt động tội phạm nêu trên và truy tìm đồng phạm của những người bị tình nghi.
Nguồn tham khảo:
http://www.mvd.ru/news/show_114979/Mấy vụ chuyển tiền bị bắt gần đây,ỡ Balan,Nga,Hung,Sec...nói chung là 1 dạng " lách luật ",Đều có sự tiếp tay của nhân viên nhà Bank nước sỡ tại,làm như thế thì an toàn hơn là tư " vận chuyển tiền"...từ vùng nọ,sang vùng kia -từnước nọ,sang nước kia .
Như ở đây
http://baonga.com/vi/xa-hoi-nga.nd129/moskva-bat-nhom-rua-tien-tich-thu-hon-400-trieu-rup.i30254.htmlhttp://baonga.com/xa-hoi-nga.nd129/moskva-tam-giam-thu-linh-bang-nhom-van-chuyen-tien-den.i30446.html1 số nước Đông âu cũ,nhiều các Cty- Hãng cũa người nước ngoài,hay người bãn xứ đều trốn thuế ,thì mới có lãi.Vì thuế ở các nước này đều cao như Balan là 23% VAT ,Đức cách đây khá lâu cũng là 19 % ,giờ có thề cao hơn ( vì thế phuc lợi XH,dành cho người dân có cao hơn VN,đường xa noi chung cũng tốt hơn .....)
Với các Cty cũa người Việt ,Chi na thì sau khi hàng hóa từ VN,China đánh sang họ phãi thu -gom tiền chuyển ngược về,thanh toán cho nhà máy,nếu chuyển đàng hoàng công khai qua nhà bank,thì sẽ bị Thuế vụ " đễ mắt " tới ,mà phí chuyển tiền cũng cao .Vì thế mới phát sinh ra " đường dây chuyển tiền " trong nội bộ người việt,chi na,vừa kín đáo,vừa rẻ.
Các cơ quan chức năng nước sở tại,không sớm thì muôn họ đều biết,quan trong là họ Phá thời điểm nào có Lợi cho họ nhất mà thôi
Nhiều doanh nhân Chi na,nói họ được hưởng chính sách " Trơ giá " cũa nhà nước Ví dụ anh xuất đi 1 conterno hàng loại 20 phít hoặc 40 phít,sẽ được nhà nước Trợ giá cho 1 số tiền nhất định.Tiền ở đây không có nghĩa là tiền mặt ,Mà dưới dạng hoàn thuế cuối năm,giãm giá cước vận chuyển đường thủy......hàng hóa Chi na luôn thay đổi mẫu mã,chất lượng cũng tương đối,sãn phẫm cũa họ thì dạng " nhà trồng được từ A-Z " ví dụ từ cái kim,sơi chỉ ,cúc,vải ...lên tính cạnh tranh cao.chứ hàng Việt càng ngày càng mất thị phần ,vì nhưng điều kiện trên không có & nhiều lí do khác.Các Cty cũa Chi na phần nhiều có xưỡng may lớn tại Chi na,có sự liên kết với nhau ,lên giá thành có thể hạ,Các Cty cũa Việt đa phần là " đơn thương -độc mã ",năm nay thấy mẫu mã gì đẹp,bán chạy thì lại coppi để năm sau,sang Chi na hoặc về Việt đặt hàng .
Chứ với người Thổ nhĩ kì- Chi na,thì hiếm khi họ làm lại mẫu cũ.Vì họ chuyên nghiệp hơn ,có hẵn những phòng ban,Cty chuyên giới thiệu mẫu mã mới cũa thế giới .Ờ Ý-Hung-Balan...người Chi na ,họ cũng lập ra các xương may chui,trang bị đầy đủ máy móc để may ngay tại chỗ,cho giá thành hạ.Hình như tại Balan chưa có xương may nào của người chi na bị CS khui ra thì phải ...!!! ( giống người việt tại Mátcova cũng lập nhiều xương may chui,bị cãnh sát bắt liên tục
)
Nga: Triệt phá băng nhóm "Mafia đeo lon"
Thứ ba 09/04/2013 5:02
Theo tin trang điện tử của Ủy ban điều tra LB Nga ngày 08.04.13, tại Daghestan, các nhà điều tra vừa phá vỡ một mạng lưới mafia đang đứng trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một số viên chức cao cấp thuộc lực lượng cảnh sát và viện công tố đã bị bắt giam. Những sĩ quan này bị tình nghi thực hiện hàng loạt vụ giết người.
.........
http://baonga.com/xa-hoi-nga.nd129/nga-triet-pha-bang-nhom-mafia-deo-lon.i30628.html
Dilber MC Theme by HarzeM